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近日，银行对通报中可疑案例甄别分析、组织尽职调查措施、开展
反洗反洗编辑：李西明
反洗编审：黄琪雅
反洗终审：邹菲
反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、再规范，银行客户风险评级、组织再明确。开展风险控制措施等。反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、切实将反洗钱各项工作做实做细，结合工作实际中需要注意的重点事项，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，