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近日,银行对通报中可疑案例甄别分析、组织尽职调查措施、开展
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》,对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、再规范,银行客户风险评级、组织再明确。开展风险控制措施等。反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、切实将反洗钱各项工作做实做细,结合工作实际中需要注意的重点事项,要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,